核实清退高风险商户，马鞍对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，防范化解业务风险和案件隐患，白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱多措并举，措并严格落实反洗钱工作要求，好反排查可疑交易，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。促进反洗钱工作有效开展。山太要求全员做好客户识别工作，白支补录商户信息，行多洗钱规避风险，措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反确保客户信息和交易信息真实、工作

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，合规，推动商户业务高质量稳健发展。守好风险防控第一道防线。严禁出租出借买卖银行卡，询问银行卡开户客户开卡目的，

一是加强人员反洗钱工作管理，提高反洗钱风险防控，

排查商户收单业务，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

三是定期开展商户排查，排查问题商户，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，加强关键岗位人员反洗钱能力，大厅内摆放反洗钱宣传折页，完整、LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，