三是马鞍定期开展商户排查，提高反洗钱风险防控，山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支排查问题商户，行多洗钱

二是措并做好反洗钱宣传教育工作，要求全员做好客户识别工作，好反完整、工作严禁出租出借买卖银行卡，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，山太核实清退高风险商户，白支推动商户业务高质量稳健发展。行多洗钱大厅内摆放反洗钱宣传折页，措并多措并举，好反严禁利用银行卡涉赌涉诈，工作确保客户信息和交易信息真实、马鞍营造浓厚的反洗钱宣传气氛。严格落实反洗钱工作要求，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

一是加强人员反洗钱工作管理，询问银行卡开户客户开卡目的，排查商户收单业务，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，促进反洗钱工作有效开展。防范化解业务风险和案件隐患，排查可疑交易，补录商户信息，规避风险，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，守好风险防控第一道防线。合规，