要求全员做好客户识别工作，马鞍排查可疑交易，山太

三是白支定期开展商户排查，加强关键岗位人员反洗钱能力，行多洗钱推动商户业务高质量稳健发展。措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反严格落实反洗钱工作要求，工作严禁出租出借买卖银行卡，马鞍排查问题商户，山太严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支

行多洗钱
工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，措并排查商户收单业务，好反规避风险，工作核实清退高风险商户，马鞍营造浓厚的反洗钱宣传气氛。补录商户信息，询问银行卡开户客户开卡目的，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，促进反洗钱工作有效开展。

一是加强人员反洗钱工作管理，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，完整、确保客户信息和交易信息真实、

二是做好反洗钱宣传教育工作，多措并举，防范化解业务风险和案件隐患，提高反洗钱风险防控，守好风险防控第一道防线。合规，大厅内摆放反洗钱宣传折页，