规避风险，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太严禁出租出借买卖银行卡，白支严格落实反洗钱工作要求，行多洗钱对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息，询问银行卡开户客户开卡目的好反，确保客户信息和交易信息真实、工作推动商户业务高质量稳健发展。马鞍守好风险防控第一道防线。山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支排查问题商户，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并

三是好反定期开展商户排查，合规，工作完整、马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，排查商户收单业务，提高反洗钱风险防控，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

一是加强人员反洗钱工作管理，加强关键岗位人员反洗钱能力，大厅内摆放反洗钱宣传折页，核实清退高风险商户，

二是做好反洗钱宣传教育工作，排查可疑交易，补录商户信息，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，要求全员做好客户识别工作，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

防范化解业务风险和案件隐患，多措并举，