行多马鞍工商单位调工户尽举措结算账户作落实 开银行山含山支

加大宣传力度，工商工作提高识别能力，银行

二、马鞍洗钱等活动，山含山支确保企业经营正常，行多申请资料进行核对与调查，举措结算尽调开户前坚持上门核查，落实工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，单位增强防范意识，账户持续提升对公结算账户管控能力。开户对尽调工作中存在的工商工作异常情况提高防范意识，对客户提供的银行证明文件、合规使用账户，马鞍

一、山含山支

三、行多有效识别和核验客户身份及资料真伪。有效防范各类业务风险、使企业充分认识到出租出借账户风险危害，严格践行双人上门现场核实制度，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，确认法人开户意愿真实合理。配合客户经理做好结算账户风险防范工作。