行多马鞍工商单位调工户尽举措结算账户作落实 开银行山含山支

增强防范意识，工商工作

一、银行对尽调工作中存在的马鞍异常情况提高防范意识，持续提升对公结算账户管控能力。山含山支开户前坚持上门核查，行多

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，举措结算尽调有效防范各类业务风险、落实对客户提供的单位证明文件、配合客户经理做好结算账户风险防范工作。账户

二、开户

工商工作
工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，银行提高识别能力，马鞍合规使用账户，山含山支确认法人开户意愿真实合理。行多加大宣传力度，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，洗钱等活动，确保企业经营正常，有效识别和核验客户身份及资料真伪。申请资料进行核对与调查，严格践行双人上门现场核实制度，

三、