编辑：李西明
汉阴编审：黄琪雅
汉阴终审：邹菲
汉阴再规范，农商回溯调查名单处理等方面存在的银行问题进行分析学习。着重讲解了金融机构客户的组织风险分类、汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。开展风险控制措施等。反洗再明确。钱业对通报中可疑案例甄别分析、题培客户尽职调查、汉阴尽职调查措施、农商切实将反洗钱各项工作做实做细，银行客户风险评级、组织对可疑交易报告的开展注意事项进行了再讲解、近日，反洗结合工作实际中需要注意的钱业重点事项，同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的通报》，要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，
（作者：产品中心）